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高争民爆:2016年第四次临时股东大会法律意见书

发布时间:2017-01-02 作者:admin 来源:未知

  大成律师事务所关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书大成律师事务所市朝阳区东大桥9号侨福芳草地D座7层(100007)7/F,BuildingD,ParkviewGreenFangCaoDi,No.9,DongdaqiaoRoadChaoyangDistrict,100020,Beijing,ChinaTel:+Fax:+关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书高争民爆股份有限公司:根据《中华人民国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《高争民爆股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程》”)等有关,大成律师事务所(以下简称“本所”)接受高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”、“公司”)的委托,律师(以下简称“本所律师”)出席公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项进行现场并出具法律意见。本所律师声明:1、高争民爆承诺,其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、有效,并对此负责;2、与会股东及股东代表承诺,其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效,并对此负责;3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书见,不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。本所律师根据相关法律、法规的要求,按照律师行业的业务标准、规范和勤勉尽责,对本次股东大会的相关文件及有关事实进行了审查和验证,现出具本法律意见书。关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书正文一、本次股东大会召集和召开程序(一)本次股东大会的召集1、2016年12月10日高争民爆第一届董事会第二十二次会议作出《高争民爆股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》,决定于2016年12月30日召开公司2016年第四次临时股东大会,并于2016年12月15日以公告的形式刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),于2016年12月16日公告了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知更正公告》(以下简称“《股东大会更正公告》”)。上述通知公告中载明了本次股东大会的会议届次、会议召集人、会议召开的、合规性、会议召开时间、现场会议地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象等内容,并附有代表人证明书、授权委托书格式文本、股东登记表。综上所述,本所律师认为,高争民爆本次股东大会的召集情况符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的。(二)本次股东大会的召开本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年12月30日下午13:30在拉萨市经济技术开发区林琼岗公司三楼会议室召开。网络投票时间为2016年12月29日至2016年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00。综上所述,本所律师认为,本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的。二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格(一)本次股东大会召集人资格经核查,本次股东大会的召集人为公司第一届董事会。本所律师认为,本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的。(二)出席本次股东大会人员资格1、经核查,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共6人,代表本次股东大会有表决权股份数为133,400,000股,占公司总股份的72.5000%;通过网络投票的股东共3人,代表本次股东大会有表决权股份数为2500股,占公司总股份的0.0014%。参与投票的中小投资者7人,占公司总股份的11.4816%。股东以及股东代表所代理之股东均系截至2016年12月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会的股东的名称、证券账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符;出席会议的股东代表持有的《授权委托书》有效。2、经核查,出席本次股东大会的公司董事、监事均系依法产生,关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书有权出席本次股东大会。3、经核查,公司经理及其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。综上所述,本所律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的。三、本次股东大会审议的议案本次股东大会审议的议案如下:序号议案名称1关于换届选举第二届董事会非董事的议案1.1关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案1.2关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案1.3关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案1.4关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案1.5关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案1.6关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案2关于换届选举第二届董事会董事的议案2.1关于选举李双海为第二届董事会董事的议案2.2关于选举杨祖一为第二届董事会董事的议案2.3关于选举欧珠永青为第二届董事会董事的议案3关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案3.1关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案3.2关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案3.3关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案4关于修改公司章程(草案)的议案关于高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书5关于修改公司股东大会议事规则的议案6关于修改公司董事会议事规则的议案7关于修改公司关联交易内部控制及决策制度的议案8关于修改公司对外管理办法的议案9关于修改公司募集资金使用管理办法的议案10关于修改公司累积投票实施细则的议案11关于审议公司会计师事务所选聘制度的议案12关于审议公司授权管理制度的议案上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》、《股东大会更正公告》中列明并披露。综上所述,本所律师认为,公司董事会已根据《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的公布了本次股东大会的审议事。




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